Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Одесской области механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям «иностранные фирмы» подконтрольные дельцам сознательно не совершали. Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет.

По предварительным оценкам экспертов, при помощи данного механизма коммерсанты вывезли за границу сельхозпродукцию на сумму более десяти миллионов долларов США.

В рамках открытого уголовного производства, сотрудники СБ Украины провели санкционированные обыски в офисных помещениях, местах проживания и автомобилях фигурантов дела. Во время которых правоохранители изъяли почти триста тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и оффшорных компаний, финансовую документацию и «черную» бухгалтерию, доказывающую проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией.

Продолжается досудебное следствие.

Пресс-центр СБ Украины

Напомним, недавно мы писали размышления юриста о том, как можно продать в Украине землю сельхозназначения, несмотря на мораторий на продажу.